финансовые махинации (15)
03 сентября 2023
Источник издания рассказал о крупной крипто-афере с разводом известного предсказателя курса биткойна, застройщика и трёх площадок-обменников, специализирующихся на цифровых деньгах.
01 сентября 2023
На днях к их фирме «Би фит», распространяющей косметику Letique, через Арбитраж предъявили претензию более чем на 22 миллиона рублей.
31 августа 2023
Супруги Валерия и Артём Чекалины, обвиняемые в налоговых махинациях на сумму 311 млн рублей, получили новые иски от партнёров по косметическому бизнесу. В чём суть их претензий?
31 августа 2023
Вместе с коллегами редакция продолжает следить за криминальным скандалом вокруг благотворительного фонда «Содействие – XXI век».
31 августа 2023
Криминальный банкстер вывел из ВТБ 150 миллионов рублей в 2009-2011 годах.
30 августа 2023
Когда Сердюков руководил МО, сложилось замечательное семейное трио. Сестра министра Галина Пузикова через свои фирмы сдавала в аренду дорогие автомобили структуре МО— Инженерно-техническому центру.
29 августа 2023
Игорь Кременевский обвиняется в мошенничестве. Считается, что, работая в банке ВТБ24 в 2009 - 2011 годах, он выдавал кредиты на подставных лиц, а деньги использовал по своему усмотрению.
25 августа 2023
Правоохранительные органы вспомнили о затянувшейся реконструкции Исторического бульвара в Севастополе и предъявили новые обвинения.
23 августа 2023
Тушинский районный суд Москвы вынес приговор бывшим сотрудникам ФГУП.
22 августа 2023
В распоряжении издания оказалось описание сделки со следствием, заключенной автогонщиком и банкиром Моралесом-Эскомильи, ставшего серийным свидетелем ФСБ и СД МВД РФ.
22 августа 2023
После изъятия у олигарха Андрея Мельниченко в пользу государства компании «Сибэко» будет проведена ее проверка. Если вскроются криминальные схемы, то против Мельниченко могут возбудить уголовное дело.
21 августа 2023
По всей стране строители, производители стройматериалов вот уже пять месяцев ощущают жесткий дефицит цемента, его попросту нет, отсюда и дефицит производных стройматериалов блоков, плит, и т.д.
20 августа 2023
Громкий проект Роскосмоса закончился ожидаемым позором
18 августа 2023
По итогам праймериз в лидерах среди кандидатов-единороссов оказалась депутат горсовета Улан-Удэ и глава «Буркоопсоюза» в одном лице – Долгор Норбоева.
16 августа 2023
После появления в СМИ информации о возможном возвращении Павла Фукса в Россию следователи активно разыскивают его активы и их держателей.
