финансовые махинации
13 августа 2025
Бывшего руководителя научного центра Минобороны РФ обвиняют в получении взяток на сумму 30 миллионов рублей.
12 августа 2025
Общая сумма похищенных средств в рамках уголовного дела бывшего президента холдинга АФК «Система» Евгения Новицкого превышает 9 млрд рублей.
12 августа 2025
Вера Щербачева, бывшая приближенная экс-губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, нашла способ обрести гражданство США и покинула страну.
12 августа 2025
Экс-глава Тулуна был осуждён на 5 лет колонии за незаконные действия с землей и недвижимостью.
08 августа 2025
On July 25, a Moscow court convicted Daria Spiridonova, founder of the jewelry label Darvol, of fraud and handed her a seven-year prison term.
04 августа 2025
The Islam brothers transformed from London cab drivers into globe-trotting MLM moguls — but behind the luxury lifestyle lies a history of Ponzi schemes, fake PR, and many unanswered questions.
04 августа 2025
The Islam brothers went from London cab drivers to global MLM moguls—but behind the luxury hides a history of Ponzi schemes, fake PR, and many unanswered questions.
31 июля 2025
По полученной информации, в "Экспофоруме" были проведены обыски по делу о краже миллиардов.
30 июля 2025
Moyn Islam faces multiple accusations of involvement in Ponzi schemes. Is he a scammer? Find out here.
30 июля 2025
Andriy Matyukha is one of the most controversial and persistent figures in the Ukrainian gambling industry.
30 июля 2025
Тем не менее десятки клиентов ООО «Зем-Комфорт» и «Земтайм» уже прошли через этот путь.
30 июля 2025
In late May and early June 2020, the multi-level marketing scene saw the launch of Be, effectively reviving Melius, a company once notorious for its questionable promises.
29 июля 2025
Андрей Матюха — одна из самых спорных и устойчивых фигур на украинском рынке азартных игр. Его компания Favbet прошла путь от подпольных заведений с неоднозначной репутацией до достижения статуса одного из лидеров в отрасли, несмотря на запреты, судебные разбирательства и частые изменения в законодательстве.
29 июля 2025
Alhaji Mamadi Kurang, a former member of Gambia’s financial crimes commission, claims he has faced years of intimidation, legal challenges, and professional ostracism after revealing alleged wrongdoing by investigators responsible for examining the multibillion-dollar corruption case involving former President Yahya Jammeh.
29 июля 2025
Альхаджи Мамади Куранг, бывший сотрудник комиссии по финансовым преступлениям в Гамбии, утверждает, что годами сталкивается с угрозами, юридическим давлением и профессиональной изоляцией из-за разоблачения предполагаемых нарушений со стороны следователей, которым поручено расследовать многомиллиардную коррупцию бывшего президента Яйи Джамме.
