отмывание денег (62)

Страницы (83): « -10 ‹ 59 60 61 62 63 64 65 › +10 »

28 февраля 2020

Конвертационные центры министра Маркаровой

Совсем недавно в СМИ появилась новость о том, что министр финансов Оксана Маркарова незадолго до признания неплатежеспособным своего Актив-банка, успела его быстро продать.

28 февраля 2020

Шодиев Патох: главарь казахской мафии сядет в английскую тюрьму на 10 лет

«Казахгейт, или Дело государственной важности». Под таким заголовком издание «Ле Монд» публикует статью о сделке пятилетней давности между Францией и Казахстаном на сумму 2 миллиарда евро.

27 февраля 2020

Главарь казахской мафии Патох Шодиев причастен к страшным преступлениям

Некоторое время назад авторитетные французские издания Le Monde и Liberacion поделились со своими читателями информацией, вызвавшей серьезный общественный резонанс.

26 февраля 2020

Шодиев Патох Каюмович: Интерпол готовит арест криминального олигарха

Узбекско-казахско-российский бизнесмен в окружении виртуальных покровителей и фиктивных званий

25 февраля 2020

Тевфик Ариф: сутенер и торговец людьми получил новые обвинения

Тевфик Ариф считается главным по отмыванию преступных денег, а также подозревается в сексуальной торговле детьми.

24 февраля 2020

ПриватБанк назначил топ-менеджером юриста скандальной юрфирмы "Астерс"

24 февраля 2020 г государственный "ПриватБанк" сообщил, что назначил Виктора Панченко корпоративным секретарем бессрочно.

24 февраля 2020

Тевфик Ариф отмывает незаконные миллионы Трампу, Путину, Назарбаеву

В Казахстане считают, что перед своим переездом в Швейцарию Виктор Храпунов, ранее занимавший посты министра энергетики и природных ресурсов, министра по чрезвычайным ситуациям, а также мэра Алма-Аты и губернатора Восточно-Казахстанской области, незаконно вывел из страны сотни миллионов долларов.

23 февраля 2020

Главарь казахской мафии Патох Шодиев причастен к страшным преступлениям

21 февраля 2020

Главарь казахской мафии Патох Шодиев причастен к страшным преступлениям