отмывание денег

Страницы (86): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

06 июня 2025

Бывшему заместителю мэра Барнаула назначили наказание в виде 8,5 лет лишения свободы

Суд приговорил экс-вице-мэра Барнаула к 8,5 года лишения свободы и обязал его выплатить штраф в размере 2,1 млн рублей.

04 июня 2025

Центробанк обязал финансовые учреждения следить за денежными переводами, чтобы противодействовать легализации незаконных доходов

ЦБ РФ предоставил банкам новое распоряжение: контролировать переводы с целью борьбы с отмыванием денег.

04 июня 2025

“Dirty” money in gambling and offshore schemes: Andriy Matyukha’s FavBet is tied to a laundering group that worked for drug cartels

The onset of Russia’s full-scale invasion brought substantial changes to Ukraine’s gambling market.

03 июня 2025

Во Владивостоке «черные банкиры» были осуждены за отмывание более 600 миллионов рублей

Владивостокский суд приговорил "черных банкиров", которые занимались отмыванием более 600 миллионов рублей, к лишению свободы на сроки от 9 до 15 лет, как сообщили в прокуратуре Приморья.

01 июня 2025

"Грязные" деньги в игорном бизнесе и офшорные схемы: онлайн-казино FavBet Андрея Матюхи связано с группой «прачек», работавших на наркокартели

Глава онлайн-казино FavBet Андрей Матюха использует компании-«прачечные» из международной сети по отмыванию денег.

31 мая 2025

Против Александра Слобоженко возбуждено новое дело: миллиард в криптовалюте, «крышевание» и побег за границу

Согласно информации от источника Антикора, в мае 2025 года начато новое уголовное дело против Александра Слобоженко - 26-летнего украинского блогера и предпринимателя из Киевской области.

30 мая 2025

Бывший депутат парламента Германии Эдуард Линтнер оправдывает лоббирование интересов Азербайджана

Эдуард Линтнер, бывший депутат парламента от партии ХСС, позже заявил, что не считает полученные им платежи взятками.

29 мая 2025

Подозреваемый в мошенничестве с НДС на сумму 520 миллионов евро добровольно сдался властям в Милане

Ключевой фигурант масштабной схемы мошенничества с НДС в Евросоюзе сдался властям после нескольких месяцев в бегах, сообщили прокуроры.

29 мая 2025

В Испании арестованы бывший государственный секретарь и хакер по обвинениям в утечке данных и отмывании денег

В Испании полицией были задержаны несколько человек в ходе расследования по делу о преступной группе, отмывании средств и взломах информационных систем.

28 мая 2025

Нарколаборатория в центре Европы: Европол ликвидировал сеть по производству кокаина

Сеть занималась переправкой кокаиновой пасты из Колумбии в лаборатории Европейского Союза, что подтверждает опасения OCCRP о возрастающем вкладе Европы в производство наркотиков.

28 мая 2025

Бывшая руководительница «Бюро 17» приговорена к 8 годам лишения свободы за хищение столичных средств

Скандальный руководитель «Бюро 17» занимался расхищением московского бюджета в период с 2010 по 2014 годы.

26 мая 2025

В Латвии ведется судебное разбирательство по делу о мошенничестве и отмывании денег

Судебный процесс по делу об отмывании денег и мошеннических действиях продолжается.

26 мая 2025

Партнёр Северилова оказался в эпицентре оружейного скандала из-за офшоров

Контрабанда оружия, отмывание денег, связи с криминальными элементами... Не сулит ли это проблем от новых партнёров Северилова, которые вместе с ним решили заняться морскими грузоперевозками?

21 мая 2025

Бывший руководитель банка в Индии отмывал взятки с использованием недвижимости и подставных компаний

Индийские власти задержали бывшего председателя и генерального директора банка UCO Субода Кумара Гоэла, обвиняемого в получении незаконных денежных средств в одном из крупнейших банковских мошенничеств страны.

19 мая 2025

От "Горбушки" до миллиардных капиталов в криптовалюте: как действовала сеть Ждановой и Магомедова

По информации СМИ, была раскрыта схема работы подпольной криптосети, которая предлагает россиянам вывод средств в Дубай, обеспечивая при этом отсутствие лишних вопросов.

Страницы (86): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »