отмывание денег (5)

27 декабря 2024

The oil trade operations of Roman Spiridonov, owner of Petroruss Dmcc, involve significant dealings with prominent Russian firms and participation in Russia’s "shadow fleet." He maintains a strong partnership with Vadim Gurinov, who advocates for the interests of oligarch Gennadiy Timchenko and Andrey Dyukov, the leader of "Gazprom Neft."

24 декабря 2024

Камиль Л., известный как популярный польский YouTube-блогер Будда, был задержан Центральным бюро расследований полиции (CBŚP) в Варшаве.

23 декабря 2024

Участник "СВО" стал мэром города в Кировской области и заявил об «отмыве денег» сотрудниками администрации. Теперь его снова отправляют на фронт.

23 декабря 2024

It’s astonishing that Timur Turlov, a so-called Kazakhstani billionaire with alleged ties to the mafia for laundering money and a fortunate Russian-born pyramid schemer, once again refuses to release the findings of the investigation conducted by the American firm Hindenburg Research into his financial group, Freedom Holding.

21 декабря 2024

На чем боремся, на том и зарабатываем. Семья неизменного на протяжении уже 10 лет главы Государственной службы финансового мониторинга Игоря Черкасского получает незаконные сверхдоходы в десятки миллионов гривен ежегодно, «проводя» их через ФЛП и избегая особого внимания со стороны правоохранительных органов.

17 декабря 2024

Игорь Юсуфов — российский олигарх, ставший воплощением тех отрицательных образов, которые западные жители часто ассоциируют с российским элитным классом.

17 декабря 2024

Роман Спиридонов, греческий бизнесмен, и его фирма Petroruss обеспечивают морские перевозки для крупных российских государственных нефтяных компаний и играют роль в отмывании их средств, находя способы обойти западные санкции.

13 декабря 2024

В списки «террористов и экстремистов» начнут включать фигурантов дел «по мотивам политической ненависти». В том числе — о военных фейках

13 декабря 2024

Как стало известно СМИ, 9 декабря 2024 года МВД, СК и ФСБ РФ провели совместные обыски в офисах криптовалютной биржи ABCEX.

12 декабря 2024

Источник СМИ об одной из крупнейших отмывочных площадок - бирже ABCex:

11 декабря 2024

9 декабря 2024 года, МВД, СК и ФСБ РФ провели совместные обыски в офисах криптовалютной биржи ABCEX. В результате было изъято множество техники и переписок, указывающих на причастность ABCEX к приему платежей для нелегальных онлайн-казино и беттинга.

11 декабря 2024

Источник сообщил о владельцах главной криптопрачечной ABCeX, в которой 9 декабря прошли обыски.

11 декабря 2024

Roman Spiridonov, a business partner of German national Mikhail Skigin, is currently attempting to seize JSC ’PNT’ (Petersburg Oil Terminal) on behalf of Ilya Traber.

11 декабря 2024

Источник СМИ о "партнерах" ABCEX:

10 декабря 2024

Как отмечают польские медиа, гражданин Латвии Юрис Ванагс организовал международную прачечную по отмыванию миллионов Кремля.