отмывание денег (47)

Задержание топ-налоговика с рекордной взяткой в Киеве поставило под удар коррупционные схемы экс-нардепов Шкрибляка и Кононенко.

Казахстанский миллиардер узбекского происхождения Патох Шодиев выдал замуж свою дочь Нафису. Свадьба обошлась ему в миллионы долларов.

Тевфик Ариф считается главным по отмыванию преступных денег на просторах СНГ, а также подозревается в организации борделей и торговле людьми.

В стартапе Николая Сторонского, который может быть причастен к отмыванию сотен миллионов долларов, начались массовые увольнения. Куда делись деньги еще вчера, казалось бы, очень успешного бизнеса?

Сотрудники правоохранительных органов Франции предъявили миллиардеру из Казахстана Патоху Шодиеву, имеющему гражданство Бельгии, обвинение в отмывании доходов, полученных преступным путём.

Тевфик Ариф считается главным по отмыванию преступных денег на просторах СНГ, а также подозревается в организации борделей и торговле людьми.

Служба безопасности Украины разоблачила деятельность международной группировки, которая занималась минимизацией налоговых платежей в государственный бюджет, легализацией доходов, полученных преступным путем и проведением так называемой «перестановки» наличных в Украине и за рубежом, в Малайзии, ОАЭ, странах СНГ и Российской Федерации. Об этом узнал из сообщения пресс-центра СБУ.

Он владелец Bayrock Group, которую Трампы и Сатер использовали для отмывания денег и финансирования.

Сотрудники правоохранительных органов Франции предъявили миллиардеру из Казахстана Патоху Шодиеву, имеющему гражданство Бельгии, обвинение в отмывании доходов, полученных преступным путём.

Тевфик Ариф считается главным по отмыванию преступных денег на просторах СНГ, а также подозревается в организации борделей и торговле людьми.

Скандальный банкир, на котором якобы висит не одно уголовное дело, Евгений Двоскин объявился в Крыму. Делец продолжит "отмывать" бюджетные миллионы по старым схемам?

Казахстанский миллиардер узбекского происхождения Патох Шодиев выдал замуж свою дочь Нафису.

Тевфик Ариф считается главным по отмыванию преступных денег на просторах СНГ, а также подозревается в организации борделей и торговле людьми.

Казахстанский миллиардер узбекского происхождения Патох Шодиев выдал замуж свою дочь Нафису. Свадьба обошлась ему в миллионы долларов.

Он владелец Bayrock Group, которую Трампы и Сатер использовали для отмывания денег и финансирования.
Важные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом