денежные переводы (2)
01 ноября 2023
Биржа расторгнет соглашение о работе с платежной компанией Advcash, которая ранее обрабатывала переводы рублей на счета подсанкционных российских банков.
29 октября 2023
Во главе силового монстра – Иван Ткачев и Олег Феоктистов. Под вывеской нефтяной компании создана сеть финпрачечных, и ее доходам завидуют даже Захарченко и Черкалин. Через крипту выводят или наоборот возвращают активы из-за рубежа.
12 октября 2023
Телефонные мошенники придумали новую схему: они переводят россиянам деньги, а затем звонят и сообщают, что одобрен кредит.
02 октября 2023
С 1 октября в России появились минимальные требования для страховки банковских карт.
20 сентября 2023
Сбербанк намерен осенью запустить переводы на карты китайских банков. Транзакции будут осуществляться рублях и станут доступны для физических лиц, сообщило издание РБК со ссылкой на представителя банка.
11 сентября 2023
Ограничения на перевод средств за границу действуют до 30 сентября и могут быть продлены.
12 июля 2023
Банки, не «досмотревшие» за мошенническим переводом, обязаны будут вернуть людям украденные деньги. Закон вступит в силу через год.
18 июня 2023
Об этом пишет источник со ссылкой на представителей Модульбанка и «Финама», у которых Bank of China является банком-корреспондентом.
11 августа 2022
В Центральный банк России поступило предложение задерживать на промежуточных счетах переводы россиян на сумму более 10 тысяч рублей с целью борьбы с мошенничеством.
21 июля 2022
В Петербурге во Втором Западном окружном военном суде на процессе по делу местной жительницы Марины Комар прокурор попросил назначить ей десять лет лишения свободы за финансирование терроризма.
28 декабря 2021
Банк России заявил, что не планирует запрашивать у банков данные обо всех денежных переводах между физическими лицами.
27 декабря 2021
Теперь ведомство хочет получать от кредитных организаций сведения обо всех p2p-операциях (от физического лица физическому лицу), включая персональные данные отправителей и получателей средств
10 декабря 2021
В популярном мессенджере WhatsApp, где недавно появились исчезающие сообщения, запустят новый пилотный проект, который позволит пользователям в Соединенных Штатах делать переводы с помощью криптовалют.
07 июня 2021
Государственная Дума готовит законопроект, направленный на ужесточение контроля денежных переводов из-за границы
11 марта 2021
MoneyGram, единственная сейчас официально зарегистрированная иностранная система денежных переводов в РФ, уходит из страны.
