Плахотнюк Владимир (2)

27 октября 2022

Минфин США ввел санкции против молдавского олигарха Владимира Плахотнюка.

04 апреля 2022

Рассмотрение в Пресненском суде Москвы второго уголовного дела небезызвестного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко удивительным образом остается за рамками внимания СМИ.

23 февраля 2022

Директор Агентства госуслуг в Молдове Мирча Ешану сообщил, что российский бизнесмен Герман Горбунцов получил в Молдове паспорт на другое имя в качестве «агента под прикрытием». На телеканале TV8 в передаче Cutia Neagră Plus он привел случаи выдачи паспортов на другие имена.

14 февраля 2022

Рассмотрение в Пресненском суде Москвы второго уголовного дела небезызвестного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко удивительным образом остается за рамками внимания СМИ.

25 января 2022

Виллы в Европе, 10 квартир в доме в Кишиневе, самолет Airbus A-319, Mercedes за €1 млн для сына Тимофея

14 июля 2021

Мы неоднократно писали о том, что уже много лет мечтает стать министром внутренних дел Владимир Евдокимов. Похоже, его мечта близка к осуществлению. Монастырский будет просто вывеской. Руководить будет откровенный “ватник” и махровый вор Евдокимов. Но он не будет задерживать друзей-наркоманов Зеленского и радостно постарается “зачистить” всех нас, когда мы будем штурмовать ВР, легализующую особый статус Донбасса и прочего штанмайера.

11 июля 2021

В воскресенье, 11 июля, проходят досрочные выборы в парламент Молдовы. Так, в Центральной избирательной комиссии страны сообщили, что в 7:00 открылись все 2000 избирательных участков по всей территории Молдавии, в том числе 41 участок на правом берегу Днестра, предназначенный для голосования жителями левобережья.

30 марта 2021

Тверской райсуд Москвы заочно арестовал бывшего совладельца Русского земельного банка (РЗБ) Беслана Булгучева. Он считается правой рукой крупного криминального банкира Александра Григорьева и фигурантом расследования молдавской финансовой схемы, через которую из России были выведены около $20 млрд. Банк, совладельцем которого являлся обвиняемый, был куплен у Елены Батуриной, после чего его совет директоров возглавлял Игорь Путин, двоюродный брат президента России. Однако в итоге РЗБ стал ключевым звеном криминального финансового транзита через Молдавию.

20 марта 2021

СМИ - Тверской суд Москвы приговорил к девяти годам колонии строгого режима собственника коммерческого банка "Европейский экспресс" Олега Кузьмина по делу о выводе из России многомиллиардных сумм. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России.

16 марта 2021

Тверской райсуд Москвы вынес приговор по третьему уголовному делу о выводе средств из России по так называемой молдавской схеме. Девять лет строгого режима в особом порядке получил фактический собственник КБ «Европейский экспресс» Олег Кузьмин, полностью признавший свою вину. Ранее сроки получили еще двое банкиров, в том числе Александр Григорьев, считавшийся одним из разработчиков схемы по выводу средств из России.

12 марта 2021

Тверским районным судом города Москвы вынесен приговор директору казначейства молдавского банка BC Moldindconbank S.A. Елене Платон.

04 февраля 2021

Несколько дней назад появилась информация о том, что бизнесмена Григория Карамалака, более известного под прозвищем Болгар, якобы задержали в московском аэропорту Домодедово.

28 августа 2020

Задержанный по подозрению в мошенничестве бывший глава РКК "Энергия" Владимир Солнцев может быть причастен к "отмыву" денег через Молдавию.

24 августа 2020

МВД завершило расследование дела Олега Кузьмина, одного из ключевых фигурантов дела о выводе 500 миллиардов рублей из России через так называемую молдавскую схему.

11 августа 2020

Россия отправила в штаб-квартиру Интерпола материалы об объявление в международный розыск по линии данной организации молдавского политика, мэра города Бельц Ренато Усатого. Ранее Тверской суд Москвы вынес решение о его заочном аресте.