Оффшоры (17)

28 июня 2017

В ближайшее время должна пройти судебные заседания, в ходе которых решится судьба топ-менеджеров одного из крупнейших агрохолдингов Украины «Агрейн», а также обманутых ими простых фермеров и руководителей хозяйств.

24 июня 2017

Народный депутат от фракции «Радикальная партия» Сергей Рыбалка выводит в офшоры через свое предприятие в Липецке миллионы гривен.

20 июня 2017

Деньги украинцев за коммуналку выводились в офшоры

19 июня 2017

Как стало известно, представительство Кипрской компании было создано в Киеве для отмывания средств, полученных преступным путем под видом оказания международных юридических услуг. Похоже, офшорные скандалы будут сотрясать наши умы еще длительное время.

15 июня 2017

Хорошо все-таки быть нардепом! В стране война, кризис, вводят налоги для работающих пенсионеров, придумывают новые пошлины для наполнения бюджета, а депутатские льготы - на месте! Ибо если сами депутаты неприкосновенны, то и гарантии их деятельности тоже должны быть неприкосновенны.

07 июня 2017

Депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев не указал в своей электронной декларации за 2016 год средства, размещенные на счетах в швейцарском банке UBS.

07 июня 2017

По оценкам авторитетного британского агентства, треть из 500 самых состоятельных российских бизнесменов покинули страну за последние три года…

06 июня 2017

Известного юриста Андрея Довбенко, который возглавляет киевский офис юридической компании «Андреас Неоклеус энд Ко» (Andreas Neocleous & Co), обвиняют в отмывании средств, полученных преступным путем под видом оказания международных юридических услуг.

06 февраля 2017

Владимир Жириновский снял всех членов Высшего совета ЛДПР, включая своего сына депутата Игоря Лебедева. В чем причины?

30 января 2017

Братья Хотимские поглотят «Росевробанк»?

27 января 2017

Следователи ГФС разоблачили масштабную схему отмывания средств через компанию "S.Group" и торговые марки "SEMKI", "Мачо", "Козацька розвага". Об этом говорится в решении Днепровского районного суда, обнародованного в Едином реестре судебных решений 28 декабря 2016 г, сообщает УНН

25 января 2017

Руководству банка подозревают также в участии в других корупционных схемах.

23 января 2017

2 декабря 2016 года Московский районный суд Харькова рассматривал дело №643/13036/16-п, материалы которого подготовило Главное управление Государственной фискальной службы Украины (ГФС) в Харьковской области.