отмывание денег (17)

Немецкая компания, производитель шин Continental, решила не оставлять за собой право на обратный выкуп завода и дистрибутора в России и окончательно покинуло нашу страну в связи с международными санкциями и подорванным инвестклиматом. И продала все это группе S8 Capital лотерейного барона России Армена Саркисяна. В его группу S8 входит и распространитель лотерей "Столото".

Чешская полиция сообщила, что в Праге задержаны десять иностранных студентов. Их подозревают в организации группы, причастной к отмыванию денег, полученных от махинаций в интернете: вероятно, они обманом убеждали людей присылать им деньги.

В Латвии проходит судебное разбирательство по крупному финансовому скандалу, главный фигурант которого — беларусский бизнесмен Эдуард Апсит.

В Латвии проходит судебное разбирательство по крупному финансовому скандалу, главный фигурант которого — беларусский бизнесмен Эдуард Апсит.

На днях в одну из таких «прачечных» отправилась очередная партия автомобилей, приобретенных, якобы, в лизинг.

Как стало известно изданию, «без шума и пыли» на свободу вышел крайне заметный персонаж бандитско-ментовского Санкт-Петербурга Максим Сидоров, больше известный, как Кениец.

В Москве полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность с оборотом более трех миллиардов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Жителя Камчатки, занимавшегося наркоторговлей, обвинили в незаконном изготовлении оружия и легализации криминальных доходов.

По нашей информации, государство получило утаённые 311 миллионов, но Чекалиной это не поможет, так как её обвиняют по двум статьям.

Инфоцыганка продолжит сидеть в своём особняке в Истре без связи и доступа к Интернету до 26 июня

Британский бизнесмен, филантроп и спонсор Консервативной партии Джавад Маранди предположительно получил десятки миллионов долларов из сомнительных зарубежных источников.

Бигмак, табак и $230 млн для Джавада Маранди.

В отношении блогерши Александры Митрошиной начата проверка по статье об отмывании денежных средств.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в рамках рабочего визита в Новый Уренгой посетил строящуюся школу в микрорайоне Славянский, в которой в скором времени должно будет учиться около 1,6 тыс. детей.

Савеловский суд Москвы в рамках расследования уголовного дела наложил арест на более чем 311 миллионов рублей, находящихся на банковских счетах блогеров Валерии и Артема Чекалиных.
Важные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом