Схемы (12)

06 марта 2019

ФГВФЛ столкнулся с ростом количества случаев незаконного вывода имущества банков-банкротов «черными» нотариусами и государственными регистраторами. И хотя большую часть фиктивных операций удалось отменить, в Фонде опасаются, что в период...

27 февраля 2019

И вот почему:

23 октября 2018

Об этом сообщает издание «Известия», со ссылкой на собственные источники в следственных органах.

25 июля 2018

Строительный рынок захвачен системой, которая живет не по закону, а по своим правилам. Система состоит из клана чиновников, которые хотят получать долю с каждой стройки, и клана крупных застройщиков, которые обеспечивают эту долю, но требуют обслуживания их интересов.

22 июля 2018

С самого своего появления в этом мире водка использовалась не только для опаливания народа, но чтобы регулярно вытряхивать из его карманов последние деньги. И за эти деньги веками дрались между собою государства и частные производители.

18 июля 2018

НАБУ ЗАКРЫЛО дело по проекту "Стена". Помните такой? Ну вот, крапка. Главные фигуранты - вне подозрений!!! Кто бы сомневался....

05 июля 2018

Вышеописанная схема незамысловата и опробована в то время многими нуворишами. Действовали по накатанной: фирма продавала товар фиктивному предприятию, которое завышало его стоимость и вновь перепродавало. И так несколько раз. Затем товар оказывался где-то в фиктивной фирме Прибалтики, откуда его возвращали. Конечно, по завышенной цене.

04 июля 2018

В Украине отрасль военно-промышленного сотрудничества глубоко законспирирована из-за масштабных коррупционных схем внутри ее.

27 июня 2018

На днях в Одессе правоохранители вышли на преступную группировку, подделывающую доллары и евро: наивным клиентам во время обмена валюты аферисты подсовывали «куклу». Казалось бы, ничего удивительного, если бы не выяснилось, что их главарь руководил четырьмя подельниками из камеры местного следственного изолятора, куда загремел по другому обвинению.

25 июня 2018

Мошенники обворовывают автомобили украинцев, а затем просят пострадавшего перечислить им деньги через банкоматы и терминалы iBox. При этом разыгрывают целое шоу, просят описать свою внешность и уже потом отправить средства.

15 июня 2018

Ниже анализ, который показывает, как и куда Олег Гортованов выводил или прятал деньги. (Схема)

10 июня 2018

В Украине появился новый вид аферы, когда близкий родственник, который претендует на ваше имущество, может быть у каждого. Этот неизвестный может легко переписать весь ваш род, а заодно и квартиру.

08 июня 2018

Власть в лице премьера Николая Азарова отреагировала на скандал оперативно, но скорее лишь погасила его. Ни Ежель, ни Цушко ничуть не пострадали, со своих должностей уволили только Алексея Сухомлина и Виталия Абасова. При этом никаких уголовных дел на них никто не завел, они просто перешли на другую работу.

15 мая 2018

У организаторов масштабной аферы с "Элита-Центром" оказалось немало последователей, которые придумывают новые собственные схемы, обманывая людей, вкладывающих деньги в строительство жилья, а заодно и государство, уводя в тень прибыль и не уплачивая налоги.

08 мая 2018

Национальная полиция продолжает расследовать финансовые махинации КО “Киевзеленстрой” периода 2016-2017 годов. Обнаружились новые случаи, когда бюджетные деньги, выделяемые на ремонты парков и скверов Киева, попросту делились между участниками схемы. Кроме того, “Киевзеленстрой” умудрился закупить вакуумные машины для уборки мусора с переплатой в почти 7 млн гривен. Исходя из отсутствия реакции на эти факты, руководство столицы такое положение вещей, вероятно, вполне устраивает.