Криминал (457)

28 апреля 2020

Тевфик Ариф считается главным по отмыванию преступных денег на просторах СНГ, а также подозревается в организации борделей и торговле людьми.

28 апреля 2020

В 2011 -2014 годах некто Сергей Евтушенко работал сперва главным специалистом отдела архитектуры, а затем и.о.начальника отдела архитектуры Бориспольского района Киевской области.

28 апреля 2020

Новое руководство Укрэксимбанка дало возможность руководителю комплаенс-контроля Жанне Елагиной и ее подельникам безнаказанно уйти от ответственности. Ее спокойно уволили. Хотя ранее Елагина находилась под служебным расследованием: была поймана на содействии в легализации преступных денег ряду компаний. 

28 апреля 2020

Суд до 19 мая ограничил сроки для ознакомления с расследованием Национального антикоррупционного бюро бывшему народному депутату Сергею Скуратовскому и его адвокатам по делу о недостоверном декларировании. Об этом узнал из сообщения “Слово и дело”.

28 апреля 2020

По данным The Insider и Bellingcat, за поставку «Бука», из которого стреляли по самолету, отвечал генерал-полковник Андрей Бурлака

28 апреля 2020

Бывшая заместитель главы «Внешпромбанка» Екатерина 

28 апреля 2020

В Днепропетровской области СБУ прекратила незаконную деятельность преступной группы, которая организовала нелегальное изготовление табачной продукции.

28 апреля 2020

Как стало известно редакции, в весьма непростой ситуации оказались представители спецслужб.

28 апреля 2020

Под покровом ночи двое неизвестных в масках ворвались в дом предпринимателя в городе Татарбунары, что на юге Одесской области. В жилище, помимо хозяина, находилась его жена. Непрошеные гости связали обоих и стали над ними издеваться. (Напомним, на днях под Одессой задержали бандитов, которые похищали и жестоко пытали людей.)

28 апреля 2020

Заместителя начальника Харьковской таможни подозревают в служебной халатности и нанесении ущерба государству на 1,6 миллиона гривен.

28 апреля 2020

В 1992-1993 годах в Италии проходила масштабная правоохранительная операция «Чистые руки» против мафиози и коррупционеров.

26 апреля 2020

Спустя 15 лет после установления в СССР советской власти удалось значительно снизить уровень организованнои преступности. Но появилась новая проблема.

26 апреля 2020

В Грузии, где завтра начнется смягчение карантина, раскрыли деятельность преступной группировки, которая планировала перевезти через территорию страны почти 40 килограмм героина. Спецоперация была проведена совместно с управлением по борьбе с наркотиками Минюста США.

26 апреля 2020

«How a Trump SoHo Partner Ended Up With Toxic Mining Riches From Kazakhstan» — («Как партнер Трамп Сохо оказался с токсичными горными богатствами из Казахстана», от 11 января 2018 года, которую подготовил и опубликовал, Marc Champion, (is a senior correspondent at Bloomberg News, covering Europe and the Middle East, старший корреспондент новостей Bloomberg, в Европе и Ближнем Востоке).

26 апреля 2020

Тверской суд Москвы заключил под стражу до 23 июня гражданина Молдавии Андрея Торкунова, известного как вор в законе Турок. Его обвиняют по ст. 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). Об этом узнали «Известия» в субботу, 25 апреля.