Возмещение НДС: аферисты «развели» агротрейдера на 66 миллионов

09 марта 2017

634

Возмещение НДС: аферисты «развели» агротрейдера на 66 миллионов

Об этом сообщается в определениях Печерского райсуда Киева.

В январе 2017 года «Оптимус Плюс» подала в налоговую службу декларации для возмещения НДС в размере 308 млн гривен.

Чтобы получить деньги, юрист фирмы нашел посредника, обещавшего познакомить с нужными людьми в ГФС. Посредник оказался мошенником, но среди его компаньонов был экс-налоговик.

Мошенники сговорились с адвокатом, что они провернут сделку за «откат» в 20% от заявленной к возмещению суммы. Затем увеличили сумму до 22%, что составило 66 млн гривен.

Аферисты уверяли адвоката, чтобы он никуда больше не обращался, поскольку только они могут «решить вопрос», да, собственно «он уже якобы согласован с высокопоставленными лицами ГФС».

В феврале юрист передал одному из мошенников первую часть взятки – 1,2 млн долларов, эквивалентной 33 млн гривен. Аферист поместил деньги в «Укрэксимбанк». Через несколько дней он приехал за второй частью денег, где его задержали правоохранители.