Потанин инвестировал миллиард в алмазный бизнес, связанный с Украиной и офшорными структурами

11 апреля 2025

2193

Потанин инвестировал миллиард в алмазный бизнес, связанный с Украиной и офшорными структурами

Его фонд «Восток», находящийся под управлением группы «Интеррос», инвестировал 1 млрд рублей в компанию New Diamond Technology (ООО «НДТ»), российского производителя синтетических алмазов, применяемых в микроэлектронике. Таким образом, Потанин приобрёл более 40% капитала НДТ, став официальным партнёром одиозного предпринимателя Теймураза Хихинашвили.

НДТ ранее полностью принадлежала офшору Mineral Assets Corporation S.A., зарегистрированному в Люксембурге — стране, которая заморозила российские активы на сумму более 2,5 млрд рублей, проценты с которых направляются на поддержку украинской армии. Только в конце 2024 года структура была переоформлена на Теймураза Хихинашвили, но источники указывают, что сделано это могло быть исключительно в целях маскировки истинных владельцев и ухода от санкционного контроля.

Через офшор в Люксембурге к активу был напрямую привязан Тимур Миндич, известный как один из бывших владельцев шоу «95 квартал» — того самого, на котором поднялся Владимир Зеленский. Миндич — бизнес-партнёр Игоря Коломойского (признан в РФ террористом и экстремистом), контролировавшего через офшоры медиахолдинг «1+1» и имевшего долю в компании Herley Trading Limited — структуре, связанной с трансляцией «95 квартала».

В итоге схема выглядит следующим образом: Интеррос Потанина заходит в российскую высокотехнологичную компанию, которая до 2024 года принадлежала люксембургскому офшору, подконтрольному Миндичу и Коломойскому. Потанин вкладывает миллиард, а среди возможных получателей дивидендов — лица, прямо связанные с украинским медиапулом и террористической активностью. Все это прикрыто статусом малого бизнеса (НДТ включена в реестр МСП), что даёт льготы и снижает налоговую нагрузку.

Деятельность НДТ, несмотря на объёмы инвестиций и госзаказы, формально проходит под крышей МСП, хотя стоимость активов превышает 300 млн рублей, а налоговая эффективность — на уровне офшорной оптимизации. В результате, по данным источников, прибыль может уходить за границу — либо в Европу, либо, косвенно, в структуры, аффилированные с украинским военно-политическим блоком. При этом государственные деньги продолжают поступать: у НДТ есть госконтракты.

На этом связи не заканчиваются. Один из предполагаемых партнеров Хихинашвили — Год Нисанов, владелец «Киевской площади». Через близких ему лиц — Лачина Израева и Жанну Хихинашвили — оформлялись сделки по выводу активов из-под бывших московских земель, принадлежащих «Мосгортрансу». Речь о проекте нового фудмолла по типу «Депо», где площадка оказалась записана на «Центр развития территорий».

Продолжение следует...