Конец монополии "Даймонд Пэй": платежная система оказалась в эпицентре внимания СБУ
18 июля 2024
2339
Конец монополии "Даймонд Пэй": платежная система оказалась в эпицентре внимания СБУ
Завершим день плохими новостями для монопольной платежной системы на игорном рынке ООО «Даймонд Пэй».
Схемные финансовые операции этой компании, их помощь российским онлайн-казино в выводе денег из-под судебного ареста, а также участие в схеме с «дропами» навлекли на этих поганцев внимание хороших людей из СБУ.
Украинские банки получили письма от «конторы», согласно которым банки должны передать следствию детальное движение средств «Даймонд Пэй» за последние четыре года. И это только начало.
Автор: Евгений Плинский
Автор статьи: Максим Машков
Смотреть все новости автора
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
Мошенники от «Финико» снова ищут новых жертв После повторного расследования посадки А320 в поле «Уральским авиалиниям» рекомендовали избавиться от топ-менеджеров Муцениеце однозначно отреагировала на слухи об интрижке с женатым Кологривым Певица Алсу рассказала, как ее дочь Микелла переживала травлю от зрителей шоу "Голос. Дети" Адвокат Жорин объяснил причину нового иска Прилучного к Агате Муцениеце Ханагян и Сокирка арестованы. Креско и Логинову приготовиться? В Барнауле из-за разрыва труб автомобиль провалился под землю Прокуратура защищает олигарха: скандал и странные связи в угольных шахтах В дом экс-депутата Госдумы и экс-зампредседателя комитета Госдумы по промышленности Валерия Драганова пришли с обысками Новой девушкой Джонни Деппа оказалась девушка из ЕкатеринбургаРаспечатать
Лента новостей
31 мая 2025
31 мая 2025
24 мая 2025
23 мая 2025
23 мая 2025
22 мая 2025
22 мая 2025
