Мексиканские власти заморозили счета румынской группировки «Ривьера Майя»

12 февраля 2021

1388

Мексиканские власти заморозили счета румынской группировки «Ривьера Майя»

«С согласия Управления национальной безопасности при правительстве президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора мы заблокировали счета 79 лиц и компаний, связанных с преступной группировкой, в которой состоят граждане Румынии и Мексики. Эта банда клонировала кредитные и дебетовые карты на популярных среди туристов курортах», – сообщил в Twitter глава FIU Сантьяго Ньето.

Источник в FIU подтвердил в разговоре с сотрудниками Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), что замороженные счета принадлежали группировке Флориана Тудора – гражданина Румынии, который ранее находился под следствием по подозрению в ношении предназначенного для военных оружия и совершении экологических преступлений.

В FIU обнаружили, что члены банды перевели друг другу 463 миллиона песо (23 миллиона долларов США), отправили в другие страны свыше 483 миллионов песо (24 миллиона долларов), а также выписали чеки и совершили тысячи международных межбанковских трансакций на сумму 4,6 миллиарда песо (231 миллион долларов).

В 2020 году ФБР попросило FIU помочь отследить собственность и финансовые операции Тудора и его партнеров – Адриана Константина Тьюгана и Адриана Нинель Эначеску.

Счета заблокировали спустя восемь месяцев после того, как OCCRP, Quinto Elemento Lab, Mexicanos Сontra la Corrupción y la Impunidad и Rise Project опубликовали расследование, в котором раскрыли мошеннические схемы румынской группировки.

По подсчетам источника в FIU, нелегальная деятельность ежегодно приносит банде более 240 миллионов долларов – OCCRP и наши партнеры приводили аналогичные суммы.

В расследовании OCCRP и партнерских центров внимание сосредоточено на компании Top Life Servicios SA de CV, основанной в декабре 2013 года гражданином Румынии Адрианом Константином Тьюганом, которого подозревают в преступной деятельности. По некоторым данным, он состоял в группировке, которая устанавливала скиммеры на банкоматах на территории Италии и Ватикана, на основании чего правоохранительные органы выдали ордер на его арест.

Используя поддельные иммиграционные документы, Тьюган зарегистрировал в популярном среди туристов мексиканском штате Кинтана-Роо компанию Top Life. По данным расследования, 1 марта 2014 года фирма подписала с Banco Multiva контракт на установку брендированных банкоматов на полуострове Юкатан и тихоокеанском побережье Мексики.

По некоторым данным, банда «Ривьера Майя» использует так называемые скиммеры – устройства, которые встраивают в банкомат для считывания данных с магнитных полос на картах. На аппарат также крепится маленькая камера, которая записывает, как жертва вводит ПИН-код. При наличии этой информации преступники могут клонировать карты и использовать их для оплаты покупок или снятия наличных.

Согласно материалам расследования – документам и интервью с десятками источников, – есть основания полагать, что с 2014 по 2019 год преступная организация, ведущая деятельность на трех континентах, похитила порядка 1,2 миллиарда долларов из банкоматов в различных мексиканских городах.

В FIU подтвердили, что обмен информацией между мексиканскими агентствами и ФБР позволил выявить румыно-мексиканскую банду, которая орудует в Канкуне и других популярных туристических центрах на тихоокеанском побережье Мексики, таких как Ривьера-Наярит, Лос-Кабос и Пуэрто-Вальярта.

С марта 2019 года лидер банды «Ривьера Майя» находится под прицелом мексиканских властей. Тогда Генеральная прокуратура начала в его отношении расследование, связанное с незаконным ношением огнестрельного оружия, которое разрешено использовать только военным.

Мексиканская полиция не сообщила, почему Тудор и его соратники находятся под следствием. Источники не ответили на вопрос о наличии ордеров на арест членов банды.