Банк «Альянс» подозревают в отмывании денег через «Глобалмани» на оккупированных территориях

09 декабря 2020
1961
Банк «Альянс» подозревают в отмывании денег через «Глобалмани» на оккупированных территориях

Банк «Альянс» подозревают в отмывании денег через «Глобалмани» на оккупированных территориях

Прокуратура и НАБУ подозревают банк «Альянс» в отмывании грязных денег, в том числе на оккупированных РФ территориях Донбасса и аннексированного Крыма.

 

Об этом говорится в ходатайстве следователей в Печерский райсуд Киева. 

Правоохранители истребовали документы, которые находятся у ООО «Глобалмани», поскольку считают, что банк «Альянс» через «Глобалмани» проводил платежи в так называемых ДНР и ЛНР. 

Это не единственное уголовное дело на банк. ГПУ подозревает, что «Альянс» помог украсть 4 млрд грн в «Нафтогазе» для компаний Дмитрия Фирташа.

Основной владелец банка — это «Альянс» Александр Сосис, младший бизнес-партнер Рината Ахметова. А финкомпания «Глобалмани», по слухам, принадлежит беглому экс-министру финансов времен Януковича Юрию Колобову.

Читайте также: В Киеве бывший полицейский с подельником вымогали миллион гривен

Нацполиция подозревает «Глобалмани» в присвоении миллионов средств клиентов.

Теги статьи: Колобов Юрий Сосис Александр Фирташ Дмитрий отмывание денег Альянс Банк Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) Прокуратура Колобов Юрий Сосис Александр Фирташ Дмитрий отмывание денег Альянс Банк Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) Прокуратура
Глеб Злобин
Автор статьи: Глеб Злобин
Смотреть все новости автора